मुंबई: देशातील मोठे उद्योगपती आणि रिलायन्स धीरूभाई अंबानी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरोधात एलओसी अर्थात लुक आऊट सर्कुलर जारी करण्यात आले आहे. अलीकडेच ईडीने अनिल अंबानी यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. ईडीने त्यांना ५ ऑगस्ट रोजी ईडी मुख्यालयात चौकशीसाठी बोलावले आहे.
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) १७ हजार कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज घोटाळ्याची चौकशी करत आहे. गेल्या आठवड्यात ईडीने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाशी संबंधित अनेक कंपन्या आणि व्यक्तींच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. मुंबईत ३५ ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली, त्यात ५० कंपन्या आणि २५ व्यक्तींचा समावेश होता. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) हा तपास सुरू आहे.
१० हजार कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याचा आरोप
अनिल अंबानी समूहातील अनेक कंपन्यांनी केलेल्या १० हजार कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि कर्जाच्या गैरव्यवहारावर ईडीची चौकशी केंद्रित आहे. विशेष म्हणजे 2017 ते 2019 या कालावधीत येस बँकेने दिलेले सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीरपणे अन्यत्र वळविण्यात आल्याची चौकशी सुरू आहे. चौकशीला उत्तर देताना रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने शेअर बाजारांना सांगितले की त्यांना ईडीच्या कारवाईची माहिती आहे, परंतु या छाप्यांचा त्यांच्या व्यवसायावर, आर्थिक स्थितीवर किंवा भागधारकांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) यांच्याशी संबंधित व्यवहार आहेत, जे 10 वर्षांहून अधिक जुने आहेत.
कर्ज घोटाळा आणि लाचखोरीच्या आरोपांची ईडीकडून चौकशी
अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित गुंतागुंतीच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास ईडी करत आहे, ज्यात कर्ज गैरव्यवहार आणि लाचखोरीच्या आरोपांचा समावेश आहे. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येस बँकेच्या प्रवर्तकांनी कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी आपापल्या कंपन्यांमध्ये पैसे घेतले होते, जे ‘प्रॉफिट फॉर ट्रान्झॅक्शन’ असल्याचा संशय आहे. आवश्यक ती चौकशी आणि क्रेडिट अॅनालिसिस न करताच अनेक कर्जे मंजूर करण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये कर्ज मंजुरीच्या तारखाही मागे दाखवण्यात आल्या. याशिवाय कमकुवत आर्थिक स्थिती असलेल्या कंपन्यांमध्ये काही गुंतवणूक करण्यात आली आणि अनेक कर्जे शेल कंपन्यांमार्फत वळविण्यात आली किंवा समान पत्ते व संचालक असलेल्या समूह कंपन्यांकडे पाठविण्यात आली.
